证券代码：300651 证券简称：金陵体育布告编号：2019-059
江苏金陵体育器件股份有限公司第六届董事会第一次会议抉择布告
本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、董事会会议举办状况
2019年6月20日，江苏金陵体育器件股份有限公司第六届董事会第一次会议以现场表决的方法在公司会议室举办，会议告诉于2019年6月9日以电话方法宣布。应出席会议的董事9人，章鱼彩票网-江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第一次会议抉择布告实践出席会议的董事9人，公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣章鱼彩票网-江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第一次会议抉择布告先生掌管。
本次董事会会议的招集、举办和表决程序契合《公司法》等法令、法规及《公司规章》的有关规定，合法有用。
二、董事会会议审议状况
1。审议经过《关于推举第六届董事会董事长的方案》；
经推举一致赞同李春荣先生为江苏金陵体育器件股份股份有限公司董事长，任期三年，任期自本次董事会抉择经过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票章鱼彩票网-江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第一次会议抉择布告。
上述方案，不需提交股东大会审议。
详细内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。
2。审议经过《关于推举第六届董事会专门委员会的方案》；
公司第六届董事会下设战略抉择计划委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会，各委员会详细组成如下：
(1)战略委员会成员：李春荣(主任委员)、李剑刚、李剑峰；
(2)审计委员会成员：于北方(主任委员)、李剑刚、王家宏；
(3章鱼彩票网-江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第一次会议抉择布告)提名委员会成员：王家宏(主任委员)、李春荣、黄雄；
(4)薪酬与查核委员会成员：王家宏(主任委员)、李春荣、黄雄。
各专门委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会抉择经过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。
上述方案，不需提交股东大会审议。
详细内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。
3。审议经过《关于聘任公司高档办理人员的方案》；
赞同聘任李剑刚先生为公司总司理、聘任孙军先生为第六届董事会秘书、公司副总司理；赞同聘任赵育龙先生、施兴平先生为公司副总司理；赞同聘任杨富荣先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会抉择收效起至公司第六届董事会届满之日止。
表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。
上述方案，不需提交股东大会审议。
公司独立董事已就该方案宣布独立定见，详细内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。
4。审议经过《关于添加公司注册资本、总股本暨修正的方案》
章鱼彩票网-江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第一次会议抉择布告赞同针对此次股本及注册资本改变状况从头修正《公司规章》，并赞同将上述方案提交股东大会审议。
表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。
上述方案，需提交股东大会审议。
详细内容详见刊载在巨潮资讯网(www.c混ninfo.com.cn)的相关布告。
5。审议经过《关于举办2019年第三次暂时股东大会的方案》
详细内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请举办2019年第三次暂时股东大会的告诉布告》。
表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。
三、备检文件
1。江苏金陵体育器件股份有限公司第六届董事会第一次会议抉择。
特此布告。
江苏金陵体育器件股份有限公司
董事会
2019年6月20日
(责任编辑：DF513)
